Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo · 01
O cliente atrás de três camadas
Uma empresa, dona de uma empresa, dona de um fundo no exterior. Quem é o verdadeiro dono?
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O PEP indicado pelo sócio
Um cliente indicado por um sócio da casa é secretário de Estado. Relaxar ou redobrar o cuidado?
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98% de alertas falsos
A equipe analisa 5 mil alertas por mês e quase todos são falsos. Desligar regras resolve?
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Comunicar agora ou esperar provas?
A operação é estranha, mas não há prova de crime. O que a lei espera de você?
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A exportação pelo dobro do preço
Uma carga de café declarada pelo dobro do valor de mercado. Ótimo negócio ou lavagem?
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Criptoativos sem Travel Rule
A exchange quer crescer rápido, mas não sabe quem está do outro lado da transferência.
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O imóvel pago em dinheiro vivo
O comprador quer pagar o apartamento em espécie, em várias parcelas. A imobiliária também tem deveres.
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O nome quase igual na lista de sanções
O sistema apontou 87% de semelhança com um nome sancionado pela ONU. E agora?
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O programa bonito no papel
Políticas impecáveis, treinamento em dia, e mesmo assim o programa não funciona. Como saber?
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O analista com padrão de vida incompatível
O analista que libera os alertas comprou um carro de R$ 400 mil. Coincidência?
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