O PEP indicado pelo sócio

Uma gestora de patrimônio recebe como cliente um secretário estadual, indicado por um dos sócios da firma. Ele quer aplicar R$ 6 milhões e explica que o dinheiro vem da venda de imóveis herdados. O sócio pede discrição e agilidade e diz que conhece a família há anos.

A indicação de confiança dispensa a diligência reforçada de uma pessoa exposta politicamente?