Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo · situação 06
Criptoativos sem Travel Rule
Uma prestadora de serviços de ativos virtuais quer lançar transferências para carteiras externas sem coletar dados do beneficiário, porque os concorrentes estrangeiros não exigem e isso tornaria o produto mais lento. O volume previsto é de R$ 200 milhões por mês, com muitos clientes recém-chegados.
Lançar sem os dados do originador e do beneficiário para competir, ou implantar a Travel Rule desde o início?
Verificando o seu acesso…
