O analista com padrão de vida incompatível

Um colaborador da área de monitoramento de um banco, com salário de R$ 9 mil, aparece com um carro importado e passa a viajar com frequência para o exterior. Nos últimos meses, ele encerrou como falso-positivo vários alertas de um mesmo grupo de clientes. Os colegas comentam, mas ninguém formaliza nada.

Tratar como assunto pessoal do colaborador ou aplicar os controles de "conheça seu funcionário"?