Todas as situações

Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo · situação 07

O imóvel pago em dinheiro vivo

Uma imobiliária negocia a venda de um apartamento de R$ 2,4 milhões. O comprador, que se apresenta como empresário do agronegócio, propõe pagar parte em espécie, fracionada em várias entregas, e o restante por transferências de três empresas diferentes. O corretor está animado com a comissão e não vê problema, porque "dinheiro é dinheiro".

Fechar a venda como proposto, exigir explicações ou comunicar?

Verificando o seu acesso…